Menggunakan AI untuk Mengungkap Perdagangan Manusia dan Satwa Liar dalam Rantai Pasokan

Uang mengalir masuk dan keluar dari lembaga keuangan setiap hari, dan bukan rahasia lagi bahwa sebagian dari dana tersebut berasal dari transaksi gelap dalam rantai pasokan. Ini adalah kenyataan yang disayangkan dan sering diabaikan bahwa perdagangan manusia dan satwa liar adalah hal biasa di seluruh dunia, dan meluas ke berbagai bagian cara rantai pasokan global beroperasi.

Menurut Organisasi Buruh Internasional, kerja paksa dalam ekonomi swasta menghasilkan sekitar $150 miliar keuntungan ilegal per tahun. Sangat penting bagi perusahaan untuk memeriksa kemitraan mereka dengan cermat untuk memastikan mereka tidak tanpa sadar bekerja dengan pedagang, dan kemajuan baru dalam kecerdasan buatan membantu mereka melakukan hal itu.

Banyak industri seperti restoran, hotel, konstruksi dan pertanian bergantung pada pasokan tenaga kerja murah yang tiada habisnya sebagai sarana untuk menjaga biaya tetap rendah. Pada tahun 2017, ILO menemukan bahwa bagian terbesar dari orang dewasa yang diperdagangkan adalah pekerja rumah tangga (24%) diikuti oleh sektor konstruksi (18%), manufaktur (15%), dan pertanian dan perikanan (11%). Organisasi kriminal telah memanfaatkan sistem ini sebaik-baiknya, melalui anonimitas perusahaan cangkang, menyusup ke industri dan menggunakan perdagangan manusia atau satwa liar sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Para pedagang telah melompat ke jaringan transportasi dan rantai pasokan yang semakin global sebagai sarana untuk meningkatkan bisnis mereka dan terbang di bawah radar, membuat banyak orang terperangkap sebagai korban kejahatan ini.

Sementara para penjahat ini sering berhasil untuk tetap anonim, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan mereka tidak secara tidak sengaja bekerja dengan pedagang. Organisasi kriminal meninggalkan jejak keuangan dan jejak data di belakang mereka, dan meskipun faktanya mereka menggunakan taktik agar tidak terdeteksi, peningkatan teknologi, pelacakan, dan AI memudahkan perusahaan etis untuk membasmi penjahat, menyelidiki, dan mengganggu operasi mereka.

Mengidentifikasi Jaringan Perdagangan

Para pedagang membuat diri mereka sulit untuk dideteksi, karena perusahaan cangkang yang mereka buat untuk menyembunyikan perilaku kriminal mereka biasanya terlihat sah di atas kertas. Jadi bagaimana organisasi dapat mengidentifikasi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan manusia? Bendera merah yang mungkin menunjukkan bahwa perusahaan tidak seperti yang terlihat meliputi:

• Perusahaan yang merekrut banyak pekerja migran.
• Proyek yang mengalihdayakan pasokan tenaga kerja ke agen daripada mempekerjakan pekerja secara langsung. Praktik ini memungkinkan pengawasan minimal terhadap kontrak, bagaimana pekerja diperlakukan, dan bagaimana mereka ditemukan untuk pekerjaan ini.
• Organisasi yang menampung banyak pekerja di satu lokasi.
• Perusahaan yang mengangkut pekerja ke dan dari lokasi kerja setiap hari.
• Perusahaan yang melakukan beberapa pembayaran ke perusahaan perumahan atau leasing dari bisnis yang tidak terkait.

LSM, badan amal dan kelompok lokal telah berada di garis depan mencoba mengidentifikasi dan mengadili para pelaku perdagangan manusia melalui penggunaan intelijen manusia di lapangan. Kecerdasan ini sering bergantung pada desas-desus dan kesaksian pribadi, yang sangat berharga. Namun, upaya ini seringkali dibatasi oleh batas negara dan tidak memiliki pandangan internasional yang diperlukan untuk menemukan banyak indikator utama perdagangan manusia.

Dengan menggunakan AI, Anda dapat mengidentifikasi indikator dan pola perdagangan, serta membagikan hasil dan data yang dikumpulkan dengan badan pengatur atau penegak hukum untuk membantu menghentikan perdagangan secara langsung.

Menerapkan Solusi Teknologi

Lembaga keuangan berada dalam posisi unik untuk mengungkap dan melaporkan pelaku perdagangan dengan menggunakan sejumlah besar data yang mereka miliki untuk mengidentifikasi pola dan kesenjangan intelijen. Organisasi dapat menggunakan teknologi yang didukung oleh AI, seperti resolusi entitas dan analisis grafik, untuk memahami data tersebut dan secara akurat mengasah akun yang mencurigakan, menyelidiki apakah mereka mungkin terlibat dalam perdagangan manusia dan kejahatan lainnya.

Resolusi entitas menggunakan AI canggih dan pembelajaran mesin untuk menghubungkan miliaran sumber data untuk menskalakan dan membuat tampilan satu pelanggan (atau pelanggan pelanggan), meskipun sumber data berbeda dan berkualitas buruk. Dengan menerapkan teknologi ini, lembaga keuangan dapat membantu mengungkap sedikit perubahan nama, tanggal lahir, beberapa alamat, inkonsistensi akun, dan tanda bahaya lainnya (kecil atau besar) yang mungkin mengindikasikan kejahatan di sepanjang rantai pasokan. Setelah satu tampilan data diperoleh, pembuatan jaringan memungkinkan lembaga keuangan untuk membuat "konteks" yang dapat membantunya lebih memahami pergerakan para pedagang, termasuk memantau rute pengiriman dan perdagangan serta melacak pergerakan uang melalui perusahaan cangkang.

Teknologi ini tidak hanya dapat digunakan di front end untuk mendeteksi dan menghindari risiko rantai pasokan, tetapi juga untuk mendukung dan meningkatkan investigasi internal maupun yang dilakukan oleh penegak hukum. Banyak pedagang yang belum diidentifikasi oleh lembaga penegak hukum setempat, tetapi perusahaan yang menggunakan resolusi entitas dan analisis grafik dapat menarik perhatian pedagang dan penjahat lain yang mungkin tidak terdeteksi.

Perdagangan adalah kejahatan yang sering terjadi di sepanjang rantai pasokan, tetapi tidak boleh diabaikan atau diterima sebagai bagian dari berbisnis di ekonomi global. Bukan hanya tanggung jawab LSM, badan amal, dan lembaga penegak hukum untuk menemukan dan menyelidiki organisasi kriminal. Semua orang di sepanjang rantai pasokan dapat memantau data mereka dan melakukan bagian mereka untuk mempersulit kelompok kriminal untuk mengambil bagian dalam perdagangan manusia.

Dengan teknologi yang tepat, perusahaan dapat melakukan uji tuntas dan memenuhi kewajiban moral mereka untuk mengidentifikasi dan menuntut perdagangan manusia di mana pun itu terjadi.

Clark Frogley adalah kepala solusi kejahatan keuangan Amerika di Quantexa.